反洗钱 · 国际执法协作与资产追回

国际反洗钱执法协作与跨境资产追回案

脱敏案例 · 行业交流与实务参考

背景与挑战

跨境洗钱与非法资产转移日益跨国化、专业化，单一国家难以独立完成追踪与追回。国际刑警组织、欧洲司法合作组织等机构推动建立跨境资产追踪与快速协作机制，面临信息互通、资产查封与返还等复杂挑战。

国际刑警组织于2025年首发“银通缉令”（Silver Notice），专门用于协助查找、追查跨国非法资产；在个案中，应请求国请求，快速识别其境外资产线索（涉及现金、房产、车辆等）；欧洲司法合作组织等也协调多国执法机构联合侦查跨境洗钱，对涉案资金采取冻结、查封措施。

通过“银通缉令”等新机制，应请求国成功识别并追踪到境外非法资产达数百万美元级；跨境联合侦查行动也查获并冻结涉案资金数千万元级，有效打击了跨国洗钱网络。

跨境资产追踪与追回高度依赖国际执法协作、金融情报共享与机制创新。本案展示了国际反洗钱合作的最新路径，为联盟参与跨境反洗钱协作、协助客户追踪和追回跨境资产提供了方向性参考。