涉企诈骗案件调查与综合挽损

某大型制造企业内外勾结诈骗调查案

脱敏案例 · 行业交流与实务参考

背景与挑战

某制造企业发现，产品在售后维修、旧件回收环节存在大规模异常流失，疑似内外勾结的团伙性诈骗。案件涉及链条长、地域广、证据隐匿深，企业自查取证困难，难以直接推动刑事立案。

项目团队执行“情报研判—证据整合—法律推进”专项攻坚策略：运用大数据分析梳理异常交易网络，摸清团伙架构与作案模式；将零散信息转化为符合刑事案件立案标准的证据材料；协助企业法务与公安机关高效对接，推动刑事立案，并同步筹划民事追偿。

在较短时间内助力公安机关成功立案并对主要犯罪嫌疑人采取强制措施；通过刑事追赃与后续民事途径，为企业挽回重大经济损失；同时协助企业堵塞业务漏洞，完善内控监督机制。

该案方法论可延展至海外售后网络、跨境旧件回流、关联交易舞弊等场景，为跨境执法协作、证据互认和海外资产追索提供实践参考。