联盟注册信息
香港反洗钱联盟根据《香港法例第151章〈社团条例〉第5A（1）条），已于 2025年6月27日 获香港警务处正式批准注册，属依法成立的 非营利社团（NGO） 。
定位
以香港为中心，汇聚政府、立法、监管、金融、科技及学术力量，搭建公共利益平台，推动 反洗钱及打击恐怖分子资金筹集（AML/CFT） 的研究、协作与能力建设。
▲ 联盟在香港立法会首期活动主要参与成员照
使命
协助执法机关、立法机构及监管机构，提供 政策研究、专业支援及合规科技应用 ，进一步强化香港作为国际金融中心的核心地位。
研究治理类（规则与共识）
形成制度与方法论框架，支撑行业合规与社会监督。
🔹 A1.政策研究与标准制定
内容 ：FATF/本地法规对接，行业自律规范、作指南、制裁与旅行规则数据库的方法学。 * 适用对象 ：政府/监管政策研究部门、金融机构合规官、行业协会。 * 对外合作 ：政策研究报告、标准建议稿、行业白皮书、合规工具包发布与解读会。
🔹 A2.合作与信息共享（公众教育）
内容 ：工作层沟通机制、专题研讨/圆桌、公众教育与风险提示通报。 * 适用对象 ：执法与监管部门、行业机构、媒体与公益组织。 * 对外合作 ：季度风险通报、专题论坛、跨机构联合课题与信息共享机制签署。
支援服务类（能力与方法）
以评测、培训、咨询等非执法方式，提升机构合规能力。
🔹 B1.技术评测与示范应用
内容 ：KYC/KYB、链上分析、交易监测、旅行规则等技术的测试标定/示范；沙盒/试点对接方法。 * 适用对象 ：银行、支付、虚拟资产平台、科技公司。 * 对外合作 ：技术评测报告、试点方案书、最佳实践清单、沙盒申请辅导（不代行审批）。
🔹 B2.人才培训与认证
内容 ：法律与监管框架、CDD/KYC、可疑交易识别与报告、数据保护与隐私合规;机构内训与资格认证。 * 适用对象 ：金融/科技/NGO从业者、法务与风控团队。 * 对外合作 ：公开课与考试、机构定制内训、年度继续教育计划。
🔹 B3.案件支援与风险警示（方法学咨询）
内容 ：跨境虚拟资产个案的分析方法、链上追踪路径设计、证据留痕流程与合规意见；高风险地区/交易模式提示。 * 适用对象 ：执法与监管部门（在其授权下）、合规与内控团队。 * 对外合作 ：个案方法建议书、风险评估简报、专题预警通报。 * 纪律边界 ：不参与具体执法、审批或资产处置；不作司法判断。
基础设施与应用类（场景与平台）
以标准化“底座”与示范场景，促进行业规模化、可验证的合规实践。
🔹 C1.联盟认证钱包与结算合作
内容 ：合规标准与互认框架；成员钱包/结算方案的适配评测与对接；跨境支付清结算的合规能力验证。 * 适用对象 ：跨境贸易企业、支付机构、虚拟资产服务商。 * 对外合作 ：认证规范、评测结果摘要、场景对接清单。 * 纪律边界 ：只做标准与评测与对接，不从事交易、不持有客户资金、不提供投资建议。
🔹 C2.AI 模型与共训平台/智能风控
智能风控
内容 ：联邦学习与匿名数据共享；预训练反洗钱模型（异常交易检测、团伙识别等）模型市场；监测—告警—复核—留痕闭环实践包。 * 适用对象 ：银行、虚拟资产平台、风控/数据科学团队。 * 对外合作 ：模型评测与部署指南、数据贡献与回馈机制、联合建模试点。
🔹 C3. 贸易合规与票据场景（“三流合一”）
内容 ：资金流、物流、票据流一致性校验;IoT/GPS、电子合同与链上凭证接入;
制裁与敏感货物规则引擎测试与优化。
适用对象 ：供应链金融、外贸/跨境电商、银行贸易金融条线。
对外合作 ：场景评测报告、风控规则包、集成与验收清单。
🔹 C4.Web3 安全与“赏金”生态
内容 ：漏洞分级赏金机制、智能合约审计与形式化验证、项目合规审查方法学与样本库。 * 适用对象 ：公链/应用方、安全公司、白帽社群、交易与托管平台。 * 对外合作 ：安全审计报告、漏洞响应流程与复盘、生态合作协议。