法规与监管动态
介绍反洗钱、反恐怖融资、客户尽职调查、资金来源核实及记录保存等相关要求。
SUPPORT & CONTACT
支持与联系
提交需求理解合规要求，连接专业支持，推动问题解决。
香港反洗钱联盟立足中立的非政府组织平台，围绕反洗钱、反恐怖融资及相关金融合规议题，提供政策信息、开展专业交流，并根据需求协调律师及相关专业机构，协助企业、机构与个人理解规则、梳理问题、对接适当的专业服务。
POLICY INSIGHTS
法律与政策解读
关注香港及相关司法管辖区的法律、监管要求与国际标准，结合实际业务场景，帮助理解规则变化及其影响。
重点政策解读
围绕开户审查、持续尽职调查、跨境业务及账户限制等常见问题，说明适用范围与关注事项。
新兴技术与合规
关注 AI Agent 支付、数字资产及智能风控应用中的身份识别、授权管理与责任问题。
案例与实务参考
通过公开案例、专题问答及业务场景分析，帮助识别风险、完善内部流程。
LEGAL SUPPORT
法务协作支持
联盟提供需求梳理与专业资源对接，具体法律服务由接受委托的律师或专业机构提供。
账户与资金合规问题
协助梳理开户审查、资金来源核实、账户限制及关闭等问题，对接专业意见
材料与事实梳理
协助整理事件经过、文件清单与沟通记录，明确待核实事项
合规制度与文件
对接客户尽职调查、内部制度、业务协议及授权文件的专业审阅
沟通与争议处理
协调专业人士评估说明、申诉、投诉或争议解决路径
跨境专业协作
根据业务涉及地区与事项，协调相关司法管辖区的专业资源
培训与专题交流
围绕监管变化、常见风险及实际问题，组织培训与交流
涉及商业争议且各方愿意协商的，可进一步对接联盟国际商事调解中心，由中心按中立、自愿的原则组织调解。
如何获得支持
- 提交需求→
- 初步沟通→
- 确认支持范围→
- 对接专业机构→
- 约定服务安排→
- 跟进协调
联盟初步沟通主要用于了解问题与匹配资源。涉及专项法律意见、代理、调查或其他专业服务的，由承接机构明确委托关系、服务范围、费用与责任。
CASES & PRACTICE
反洗钱与跨境追赃案例
通过脱敏案例，了解资金追踪、违法所得没收及国际执法协作的实务。案例中的侦查、冻结、没收及追缴措施由相关有权机关依法实施。
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香港反洗钱联盟
服务说明
政策解读用于一般信息交流，不构成针对具体事项的法律意见。联盟的专业对接不代表监管认可，也不承诺开户、账户解限、资金退回或争议处理结果。专业机构独立提供服务；如涉及调解，调解员应保持中立，与当事人的代理服务明确区分。